各主要部門所職掌業務
| 主要部門 | 工作職掌 |
|---|---|
| 稽核室 | 績效檢討、內部稽核業務之規劃與執行及內部控制成效之查核 |
| Valve事業群 | 開關相關產品之營運中心 |
| Grill事業群 | 瓦斯烤肉爐具之營運中心 |
| 財務部 | 策略規劃、轉投資事業管理、財務、及營運支援部門之管理中心 |
董事會成員
洪文照
中道投資代表人
學歷
香港科大商學院EMBA
經歷
關中股份有限公司 董事長
現職
關中股份有限公司 董事長
蔡坤叁
學歷
清水中學
經歷
偉碩投資股份有限公司 董事長
現職
偉碩投資股份有限公司 負責人
馬玟華
學歷
美國紐約柏克萊學院行銷系
經歷
- 曾雅妮有限公司 台灣區經紀人
- 財團法人何國華高爾夫體育基金會 行銷與活動專案經理
- 無有有限公司創設部 專案經理
現職
艾朵國際股份有限公司 負責人
林德峰
學歷
台灣大學
經歷
- 稹豐企業有限公司董事長
- 大豐金屬製品公司董事長
- 大慶爐具製品公司董事長
現職
稹豐企業有限公司董事長
大豐金屬製品公司董事長
大慶爐具製品公司董事長
洪文裕
學歷
二林工商
經歷
觀中投資股份有限公司董事
中道投資股份有限公司董事
蓓萊得股份有限公司董事
現職
洪裕投資有限公司 負責人
伸啟有限公司負責人
啟賀有限公司負責人
珠創有限公司負責人
邱柏文
學歷
墨爾本皇家理工大學 - 博士
美國紐約哥倫比亞大學 - 建築系高階建築設計碩士
澳洲雪梨新南威爾斯大學 - 建築系傑出榮譽學士
經歷
APSDA亞太空間設計師協會-2019~2021副會長
CSID中華民國室內設計協會-2019~2021副理事長
日本東京黑川紀章建築師事務所
現職
JC.Architecture&Design柏成設計有限公司-創辦人
美國哥倫比亞大學同學會-會長
獨立董事
蔡榮騰
學歷
威斯康星大學工商管理學士
經歷
- 台灣上市櫃公司協會榮譽理事長
- 台達電子工業股份有限公司企業本部副總裁
現職
- 台達電子工業股份有限公司高級顧問
- 時碩工業股份有限公司獨立董事
- 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司獨立董事
陳嘉昌
學歷
- 大葉大學科技管理研究所碩士
- 中央警察大學正科四十三期畢業
經歷
- 臺北市政府警察局局長
- 臺中市政府警察局局長
- 警政署副署長
現職
- 富邦金控顧問
高文宏
學歷
- 政治大學會計系
經歷
台灣及中國大陸會計師考試及格
資誠會計師事務所合夥會計師
電影製作
現職
公共電視基金會監事
中華電視公司常務監察人
大慕可可公司監察人
台灣夢幻文創公司監察人
家電影及視聽文化中心董事
電影製作人
職責說明
本公司於109年6月16日成立審計委員會，審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
成員介紹
蔡榮騰
學歷
威斯康星大學工商管理學士
經歷
- 台灣上市櫃公司協會榮譽理事長
- 台達電子工業股份有限公司企業本部副總裁
現職
- 台達電子工業股份有限公司高級顧問
- 時碩工業股份有限公司獨立董事
- 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司獨立董事
陳嘉昌
學歷
- 大葉大學科技管理研究所碩士
- 中央警察大學正科四十三期畢業
經歷
- 臺北市政府警察局局長
- 臺中市政府警察局局長
- 警政署副署長
現職
- 富邦金控顧問
高文宏
學歷
- 政治大學會計系
經歷
台灣及中國大陸會計師考試及格
資誠會計師事務所合夥會計師
電影製作
現職
公共電視基金會監事
中華電視公司常務監察人
大慕可可公司監察人
台灣夢幻文創公司監察人
家電影及視聽文化中心董事
電影製作人
職責說明
本公司於100年12月6日成立薪資報酬委員會，旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
成員介紹
蔡榮騰
學歷
威斯康星大學工商管理學士
經歷
- 台灣上市櫃公司協會榮譽理事長
- 台達電子工業股份有限公司企業本部副總裁
現職
- 台達電子工業股份有限公司高級顧問
- 時碩工業股份有限公司獨立董事
- 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司獨立董事
陳嘉昌
學歷
- 大葉大學科技管理研究所碩士
- 中央警察大學正科四十三期畢業
經歷
- 臺北市政府警察局局長
- 臺中市政府警察局局長
- 警政署副署長
現職
- 富邦金控顧問
高文宏
學歷
- 政治大學會計系
經歷
台灣及中國大陸會計師考試及格
資誠會計師事務所合夥會計師
電影製作
現職
公共電視基金會監事
中華電視公司常務監察人
大慕可可公司監察人
台灣夢幻文創公司監察人
家電影及視聽文化中心董事
電影製作人
職責說明
本公司於112年06月16日成立提名委員會，提名委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
一、 提名本公司董事候選人，並審查董事候選人資格。
二、 審議本公司董事會運作相關規章之訂定及修正。
三、 建構各功能性委員會之組織架構並審議各功能性委員會組織規程之訂定及修正。
四、 審議本公司公司治理實務守則之訂定及修正。
五、 其他董事會指示本委員會辦理之事項。
成員介紹
蔡榮騰
學歷
威斯康星大學工商管理學士
經歷
- 台灣上市櫃公司協會榮譽理事長
- 台達電子工業股份有限公司企業本部副總裁
現職
- 台達電子工業股份有限公司高級顧問
- 時碩工業股份有限公司獨立董事
- 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司獨立董事
陳嘉昌
學歷
- 大葉大學科技管理研究所碩士
- 中央警察大學正科四十三期畢業
經歷
- 臺北市政府警察局局長
- 臺中市政府警察局局長
- 警政署副署長
現職
- 富邦金控顧問
高文宏
學歷
- 政治大學會計系
經歷
台灣及中國大陸會計師考試及格
資誠會計師事務所合夥會計師
電影製作
現職
公共電視基金會監事
中華電視公司常務監察人
大慕可可公司監察人
台灣夢幻文創公司監察人
家電影及視聽文化中心董事
電影製作人
關中公司內部稽核係為獨立專任單位，直接隸屬董事會；
內部稽核工作，主要是依據董事會通過的年度稽核計畫執行例行稽核。
內部稽核於每月稽核完成後出具稽核報告及追蹤報告於法定期限前交付審計委員會查閱，並由稽核主管列席定期性董事會報告稽核計劃執行情形。
另督促公司各單位及子公司每年辦理自行評估作業，落實公司自我監督機制，及時因應環境的改變調整內部控制制度之設計及執行，由內部稽核單位覆核自行評估報告，並根據自行評估結果併同稽核發現缺失作為董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之依據。
內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬經提報至董事會或由稽核主管簽報董事長核定。
112年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形
| 日期 | 溝通方式 | 溝通重點 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
| 112.3.21 | 審計委員會 | 111年度11月-12月及112年度1月-2月內部稽核執行報告 | 無反對意見 |
| 112.5.5 | 審計委員會 | 112年度3月-4月內部稽核執行報告 | 無反對意見 |
| 112.8.8 | 獨立召開會議 | *112年度1月-7月內部稽核執行報告 *對子公司之監督與管理-GHHS | 無反對意見 |
| 112.8.8 | 審計委員會 | 112年度5月-7月內部稽核執行報告 | 無反對意見 |
| 112.11.13 | 審計委員會 | *112年度8月-10月內部稽核執行報告 *113年度內部稽核計畫 | 無反對意見 |
其他重要組織規章請點擊按鈕「關中證券代號8941」前往公開資訊站查詢。
各主要部門所職掌業務
| 主要部門 | 工作職掌 |
|---|---|
| 稽核室 | 績效檢討、內部稽核業務之規劃與執行及內部控制成效之查核 |
| Valve事業群 | 開關相關產品之營運中心 |
| Grill事業群 | 瓦斯烤肉爐具之營運中心 |
| 財務部 | 策略規劃、轉投資事業管理、財務、及營運支援部門之管理中心 |
董事會成員
洪文照
中道投資代表人
學歷
香港科大商學院EMBA
經歷
關中股份有限公司 董事長
現職
關中股份有限公司 董事長
蔡坤叁
學歷
清水中學
經歷
偉碩投資股份有限公司 董事長
現職
偉碩投資股份有限公司 負責人
馬玟華
學歷
美國紐約柏克萊學院行銷系
經歷
- 曾雅妮有限公司 台灣區經紀人
- 財團法人何國華高爾夫體育基金會 行銷與活動專案經理
- 無有有限公司創設部 專案經理
現職
艾朵國際股份有限公司 負責人
林德峰
學歷
台灣大學
經歷
- 稹豐企業有限公司董事長
- 大豐金屬製品公司董事長
- 大慶爐具製品公司董事長
現職
稹豐企業有限公司董事長
大豐金屬製品公司董事長
大慶爐具製品公司董事長
獨立董事
張家瑋
學歷
美國南加州大學公共政策與管理碩士
經歷
- Global Network, Tastemade Inc., Los Angeles, California
- Brand Ambassador, Yelp Inc., Los Angeles, California
- Event Specialist, Swire Coca Cola, Taiwan
現職
- 凱絡媒體服務股份有限公司(電通安吉斯集團Dentsu Aegis Network) 顧問
- 敦食科技股份有限公司/伴鹿精品咖啡 共同創辦人
陶韻智
學歷
- 台灣大學物理系學士
- 台灣大學環境工程學系碩士
經歷
- 未來市股份有限公司總經理
- 富智康集團有限公司獨立非執行董事
- 台北市政府財經諮詢小組顧問
- 中華獨立董事協會發起人與理事LINE / LINE PAY Taiwan -董事兼總經理
- 新加坡商星圓通訊股份有限公司台灣分公司總經理
現職
- 未來市股份有限公司顧問
- 德豐管理顧問公司有限公司合夥人
吳明聖
學歷
- 逢甲大學都市計畫學系
- 東海大學醫務管理研究所碩士
經歷
彰化欣向美牙醫診所行政副院長兼執行長
現職
彰化欣向美牙醫診所行政副院長兼執行長
職責說明
本公司於109年6月16日成立審計委員會，審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
成員介紹
陶韻智
召集人
學歷
- 台灣大學物理系學士
- 台灣大學環境工程學系碩士
經歷
- 未來市股份有限公司總經理
- 富智康集團有限公司獨立非執行董事
- 台北市政府財經諮詢小組顧問
- 中華獨立董事協會發起人與理事LINE / LINE PAY Taiwan -董事兼總經理
- 新加坡商星圓通訊股份有限公司台灣分公司總經理
現職
- 未來市股份有限公司顧問
- 德豐管理顧問公司有限公司合夥人
張家瑋
學歷
美國南加州大學公共政策與管理碩士
經歷
- Global Network, Tastemade Inc., Los Angeles, California
- Brand Ambassador, Yelp Inc., Los Angeles, California
- Event Specialist, Swire Coca Cola, Taiwan
現職
- 凱絡媒體服務股份有限公司(電通安吉斯集團Dentsu Aegis Network) 顧問
- 敦食科技股份有限公司/伴鹿精品咖啡 共同創辦人
吳明聖
學歷
- 逢甲大學都市計畫學系
- 東海大學醫務管理研究所碩士
經歷
彰化欣向美牙醫診所行政副院長兼執行長
現職
彰化欣向美牙醫診所行政副院長兼執行長
職責說明
本公司於100年12月6日成立薪資報酬委員會，旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
成員介紹
吳明聖
召集人
學歷
- 逢甲大學都市計畫學系
- 東海大學醫務管理研究所碩士
經歷
彰化欣向美牙醫診所行政副院長兼執行長
現職
彰化欣向美牙醫診所行政副院長兼執行長
陶韻智
學歷
- 台灣大學物理系學士
- 台灣大學環境工程學系碩士
經歷
- 未來市股份有限公司總經理
- 富智康集團有限公司獨立非執行董事
- 台北市政府財經諮詢小組顧問
- 中華獨立董事協會發起人與理事LINE / LINE PAY Taiwan -董事兼總經理
- 新加坡商星圓通訊股份有限公司台灣分公司總經理
現職
- 未來市股份有限公司顧問
- 德豐管理顧問公司有限公司合夥人
張家瑋
學歷
美國南加州大學公共政策與管理碩士
經歷
- Global Network, Tastemade Inc., Los Angeles, California
- Brand Ambassador, Yelp Inc., Los Angeles, California
- Event Specialist, Swire Coca Cola, Taiwan
現職
- 凱絡媒體服務股份有限公司(電通安吉斯集團Dentsu Aegis Network) 顧問
- 敦食科技股份有限公司/伴鹿精品咖啡 共同創辦人
關中公司內部稽核係為獨立專任單位，直接隸屬董事會；
內部稽核工作，主要是依據董事會通過的年度稽核計畫執行例行稽核。
內部稽核於每月稽核完成後出具稽核報告及追蹤報告於法定期限前交付審計委員會查閱，並由稽核主管列席定期性董事會報告稽核計劃執行情形。
另督促公司各單位及子公司每年辦理自行評估作業，落實公司自我監督機制，及時因應環境的改變調整內部控制制度之設計及執行，由內部稽核單位覆核自行評估報告，並根據自行評估結果併同稽核發現缺失作為董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之依據。
內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬經提報至董事會或由稽核主管簽報董事長核定。
